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Cocaína en Canadá: quién es el operador de bitcoins argentino procesado por lavar dinero de narcos mexicanos

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Emmanuel García llegó a comerciar hasta un millón de dólares mensuales en el mercado de la criptomoneda desde un departamento en Barrio Norte con jugosas comisiones y clientes en todo el mundo. El juez Adrián González Charvay ordenó detenerlo por manejar las finanzas de los traficantes detrás de envíos por casi tres toneladas de cocaína.



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6/9/2017

Emmanuel García es, en más de un sentido, un pionero.

Es decir, pocas personas en la Argentina saben qu√© son exactamente los bitcoins, la criptomoneda virtual que experiment√≥ ascensos de valor mete√≥ricos a lo largo del planeta en los √ļltimos a√Īos, una suerte de futuro para el dinero global. Por otra parte, muy pocas personas en el pa√≠s saben operar con ellos. Garc√≠a, de 37 a√Īos, oriundo de Z√°rate, trat√≥ de erigirse a s√≠ mismo como una suerte de peque√Īo gur√ļ local en el tema.

Ex vendedor de ropa, titular de una boutique en la localidad bonaerense, luego empleado de firmas como Peugeot, Santander Río y Danone de acuerdo a registros comerciales, el joven broker fundó su propio portal, www.coinstructor.com.ar, que significa algo así como "instructor en moneda", ofreciendo servicios a clientes locales. También llegó a dar charlas de asesoramiento sobre bitcoins, por ejemplo, en el Rotary Club de Villa Devoto. García comerciaba desde su perfil en el sitio localbitcoins.com, una suerte de nodo de brokers en la criptomoneda. "El mejor precio en Buenos Aires", "operamos sin intermediarios", ofrece hasta hoy desde su sitio web.

De acuerdo a su propio relato, Garc√≠a no estilaba trabajar con transacciones bancaria: solo efectivo, entregado en persona, pura confianza. La tentaci√≥n de comerciar con bitcoins era obvia para sus clientes. La actividad tiene una regulaci√≥n escasa en el pa√≠s y el anonimato puede ser casi total; al contrario de una operaci√≥n con un banco com√ļn y corriente, rastrear la informaci√≥n personal de quienes realizan las transacciones es sumamente dif√≠cil, con elementos como blockchains de datos de operaciones y nombres de usuario para operar en el mercado virtual que son frecuentemente cambiados. Es decir, no hay tal cosa como un n√ļmero CBU, con una persona f√≠sica o raz√≥n social acreditada detr√°s. Todo es un poco m√°s brumoso. As√≠, desde su departamento en Barrio Norte, Garc√≠a comerciaba con clientes de todo el mundo con una comisi√≥n del 2,5% con la ayuda de un peque√Īo dispositivo de memoria para sus operaciones llamado Trezor: pod√≠an pasar, otra vez de acuerdo a su relato, hasta un mill√≥n de d√≥lares por su computadora cada mes. A mediados de julio pasado, la Superintendencia de Drogas Peligrosas allan√≥ su domicilio por orden del juez federal Adri√°n Gonz√°lez Charvay; le encontraron 160 mil d√≥lares en efectivo.





García quedó detenido en el acto. La acusación en su contra fue también propia de un pionero: ser el primer operador de bitcoins en la historia argentina en lavar dinero narco, precisamente, de los mexicanos detenidos en Bahía Blanca en Capital Federal acusados de intentar enviar casi dos toneladas de cocaína a Canadá, los mismos que hoy están sospechados por González Charvay y la PFA de ser los responsables de la pared de más de una tonelada de cocaína exhibida por la Policía canadiense a comienzos de esta semana. Hoy, García está procesado por González Charvay junto a la banda de mexicanos arrestados en Bahía Blanca y Puerto Madero, con un fuerte embargo impuesto por el juez de trece millones de pesos. El magistrado federal con asiento en Campana fue al menos contundente en sus argumentos para imponer la medida.

En su procesamiento de m√°s de 370 p√°ginas disponible p√ļblicamente a trav√©s del Centro de Informaci√≥n Judicial, Gonz√°lez Charvay le imput√≥ a Garc√≠a haber realizado "desde fecha incierta pero al menos hasta el 18 de junio de este a√Īo" "acciones determinadas colocando en el mercado financiero dinero perteneciente a la organizaci√≥n criminal de la que son parte" los mexicanos Max Rodr√≠guez C√≥rdova y Rodrigo Naged Ram√≠rez -arrestados en Puerto Madero-, los tambi√©n mexicanos Jes√ļs Madrigal Vargas y Gilbert Acevedo Villanueva, que fueron apresados en Bah√≠a Blanca con el fin de que esos montos "perdieran el rastro y eventualmente ingresaran al sistema financiero con apariencia l√≠cita". Garc√≠a, seg√ļn la acusaci√≥n, recibi√≥ acreditaciones de bitcoins y entreg√≥ d√≥lares "sin exigir recibo o constancia alguna" y sin exigir identificaci√≥n.

El juez de Campana no pudo determinar cuánto dinero narco habría lavado el bróker: González Charvay habla en su procesamiento de un piso de trescientos mil pesos, el mínimo que establece el artículo 303 del Código Penal argentino para hablar de lavado. Sin embargo, el contacto está probado: para empezar, García fue escuchado en las intervenciones telefónicas al teléfono de Gilbert Acevedo.

Así, el bróker de bitcoins fue indagado dos veces. Fueron declaraciones por lo menos inusuales para imputado en una causa narco de gran envergadura: ante el equipo del juez, García contó, básicamente, todo.

Coinstructor, el sitio de García en donde ofrece comerciar en bitcoins.

El broker asegur√≥ que un hombre residente en M√©xico llamado "Vic" o "V√≠ctor" lo contact√≥ a trav√©s de su p√°gina web para un negocio: "Vic" se identific√≥ como arquitecto, dedicado al negocio de la marmoler√≠a -la droga fue traficada a Canad√° dentro de rocas y bobinas de acero-, con una sucursal de su empresa en la Argentina, no dio muchos m√°s datos que esos. El mexicano llegaba a Garc√≠a, seg√ļn dijo el br√≥ker, por una recomendaci√≥n previa de un cliente. As√≠, acordaron una "prueba inicial" con una primera operaci√≥n.

"Vic" apunt√≥ una reuni√≥n con un hombre de confianza que recibir√≠a el dinero. El encuentro ser√≠a en la confiter√≠a Los Dos Chinos de Barrio Norte. No habr√≠a documentaci√≥n para identificarse, credenciales presentadas. La vuelta de tuerca fue por lo menos original; "Vic" asegur√≥ que su hombre llevar√≠a un billete de pesos argentinos y le adelant√≥ el n√ļmero de serie del mismo. Garc√≠a pudo identificar al hombre de la reuni√≥n: se√Īal√≥ en una foto a Gilbert Acevedo.

As√≠, las operaciones comenzaron, seg√ļn el descargo del br√≥ker: dijo que fueron 6 o 7, no recuerda bien, quiz√°s 8, por un monto de entre 250 y 400 mil d√≥lares. La Justicia incaut√≥ el celular del br√≥ker, luego se lo volvi√≥ a entregar. Garc√≠a introdujo su clave del tel√©fono en una ampliaci√≥n de indagatoria y revel√≥ los mensajes de Whatsapp y el n√ļmero de tel√©fono de "Vic", con un prefijo correspondiente a M√©xico DF.

El bróker, por su parte, aseguró ser inocente, no tener nada que ver con la organización narco, que no sabía que la plata venía de presuntos traficantes. Afirmó que simplemente cambió bitcoins con dólares para un supuesto marmolero mexicano y hasta entregó su dispositivo de datos Trezor, similar a un pendrive.



González Charvay, en cambio, no se conmovió por la aparente franqueza de García: aseguró que sus aportes fueron "un vano intento" para mejorar su situación y que el bróker no podía desconocer el origen ilícito de los fondos. Así, no lo mantuvo preso, pero lo procesó y le trabó un fuerte embargo. Sebastián Le Bourgeois, abogado defensor de García, apunta a Infobae: "Planteamos una nulidad en Cámara. A mi defendido se le imputó un accionar, ser parte de una organización delictiva, y luego lo procesaron por otro. Eso, de por sí, es nulo. En su indagatoria, García se defiende acusado de ser parte de una organización delictiva, su cliente era un presunto narcotraficante y él no lo sabía. Estaba en el lugar y momento equivocado".



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